“Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Hk.”

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.04.2025 tarih ve 2025/1 sayılı olarak almış olduğu karara istinaden; 21.05.2025 tarihinde, saat: 13:00’de, şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi
Ali Kemal YAZICI

Gündem :

Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,
2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi,
2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunup görüşülmesi,
2024 Yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunup görüşülmesi, onaylanması,
Yönetim Kurulunun İbrası,
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülüp karar verilmesi,
Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin karı hakkında karar alınması,
Dilek ve temenniler.


Toplantıya katılamayacak olan Temsilciler için gerekli Vekalet Örneği aşağıdaki gibidir.

Vekaletname

Sahibi olduğum ……………………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 21.05.2025 tarihinde Gebze OSB Mah. 3100. Cad. 1 Blok  NO: 3129 Gebze/ KOCAELİ adresinde saat: 13:00’de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….. vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.
ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ